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企业治理
企业治理

实践背景

国内外矿业市场持续低迷,企业应对去产能化、去库存化和去金融化的压力持续增加。股东等利益相关方更加关注企业决策和运营的管理过程,对企业治理的透明提出了更高要求。

实践理念

大家高度重视企业治理的规范化、制度化和透明化,不断增强内部管理与控制能力,推进治理结构的不断优化,逐步使体制更加健全、科学,提升企业战略决策能力,建立起高效透明,有竞争力的企业治理学问。

实质性议题

决策机制、合规管理、风险防控、清廉从业。

决策机制

企业是按照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》注册的国有企业。国务院国资委代表国家履行出资人职责,国务院向企业派驻监事团队,依照《国有企业监事会暂行条例》对国有大中型企业资产保值增值实施监督。

企业严格遵循《企业法》和国家相关要求,构建规范的现代企业制度。2013年,中铝企业成为国务院国资委确定的董事会试点企业,根据十八届三中全会关于推动国有企业完善现代企业制度的精神,按照国务院国资委推进规范董事会试点建设的要求,推进企业董事会建设,完善法人治理结构和企业管控体系,明确决策边界和程序,保持制衡和协调,防控风险,保证企业运行依法、合规、高效。

上市企业

企业控股或者管理的上市企业按照《企业法》和现代企业管理制度要求,设置股东大会、董事会、监事会,严格按照证监会和证券市场所在国法律法规要求,建章立制,规范运作。

非上市企业

企业所属或者管理的非上市企业,依托党委会、职工代表大会和工会,充分发挥集体决策和职工民主管理、民主监督作用,重大决策按照《企业章程》接受职工代表大会审议。非上市企业每年召开职工代表大会,企业领导向职工代表报告经营管理和重大事项决策与实行情况。涉及职工切身利益的改革、分配、福利等事项均由职工代表大会讨论通过。

合规管理

企业及所属企业严格遵循有关法律法规和企业经营管理制度,完善以内部控制为基础的预防和惩治腐败体系,做好风险防控,依法合规经营。2013年,企业未发生重大违规事件。

2013年,大家继续强化内部控制体系建设,出台了《内控评价制度》,完善制度体系;通过普法教育、合同管理培训、标准化建设,推进合规学问与企业日常管理的融合;将重大投资项目审计和企业常规审计相结合,实施管理的全流程监控;按照404法案和《企业内部控制基本规范》、《上市企业内部指引》对上市企业的内部控制进行检查、评价,确保内部体系的规范运行。

风险防控

2013年,大家聚焦重要风险点,增强企业预防和管控风险的能力,完善了具有企业特色的风险管控体系。

完善风险管理体系建设。在总部和板块层面开展了重大项目风险评估机制和信用风险管理体系建立的专项工作,同时组织下属企业根据本企业重大风险实际情况,由重点部门牵头,有针对性地制定重大风险专项管理工作计划,有序开展相关工作。出台分类风险管理报告。大家组织编制了8个专项风险分析报告和3类企业风险分析报告,加强企业风险管理工作的交流和学习,编制下发《吉祥坊wellbet全面风险管理汇总监控报告管理暂行规定》,确保各类风险信息及时传递到企业管理层,充分发挥风险监控与预警的作用。

清廉从业

规范职务消费

2013年,大家重点推进已出台制度的落实。开展板块企业实行领导人员职务消费制度情况专项检查,成立由纪检监察、财务、审计部门组成的专项检查组,对板块企业和实体企业进行普遍检查。

从制度建设方面加强引导,促进各单位不断细化完善相关举措;从预算管理方面加以规范,促使企业从严控制业务招待、公务车辆、培训及出国(境)考察等费用预算,对各单位年度领导人员职务消费分项预算进行认真审核,从严控制费用支出;从费用报销方面加强管理,规范报销审批,严格程序。

反商业贿赂

大家严格遵守企业公民道德,坚持守法经营,建立健全反商业贿赂机制,将反商业贿赂纳入经营决策和日常管理,认真履行对公平运营的承诺,接受政府和社会公众的监督。大家着重结合实际开展反腐倡廉教育,与海淀区检察院签订共建协议,联合举办了“预防职务犯罪展览”,总部各部门、板块企业、在京单位900多人次参观展览。

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