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企业公告
企业公告
中国铝业股份有限企业关于召开2008年第一次临时股东大会的公告

股票简称:中国铝业 股票代码:601600 公告编号:临2008-7号

中国铝业股份有限企业

关于召开2008年第一次临时股东大会的公告

本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容吉祥坊wellbet

? 会议召开时间:2008年5月9日上午10:00

? 会议召开地点:北京市海淀区西直门北大街62号企业总部办公楼会议室

? 会议方式:与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

? 会议议题:

审议及批准关于企业竞购吉祥坊wellbet和中色科技股份有限企业在北京产权交易所挂牌交易六家企业股权的议案。

中国铝业股份有限企业(“企业”)第三届董事会第四次会议决议召开企业2008年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、 召开会议的基本情况

1. 会议召集人:企业董事会

2. 会议召开时间:2008年5月9日上午10:00

3. 会议召开地点:北京市海淀区西直门北大街62号企业总部办公楼会议室。

4. 会议方式:与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

二、 会议审议事项:

1

以普通决议案审议及批准关于企业竞购吉祥坊wellbet和中色科技股份有限企业在北京产权交易所挂牌交易六家企业股权的议案。

本议案的具体内容详见企业于2008年3月17日刊发的第三届董事会第四次会议决议公告中的相关内容。

三、 出席会议人员:

1、本企业董事、监事及高级管理人员;

2、截止2008年4月8日(星期二)下午收市后,在上海证券中央登记结算企业登记在册的本企业所有股东(本企业的境外股东另行通知)均有权出席股东大会。

3、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可书面授权委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是企业的股东,授权委托书详见附表。

四、 参加会议方法:

1、出席通知:欲出席会议的股东应当于2008年4月18日(星期五)或以前将出席会议的通知送达本企业。股东可以亲自,或通过邮寄或传真将该等出席通知送达本企业。

2、登记方法:

凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡(委托代理人须持授权委托书、委托人帐户卡及代理人身份证)办理登记手续;法人股东需持股东帐户卡,由法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)和代理人身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式进行登记。

3、登记时间:

2008年5月8日上午9:00----11:30,下午1:00----17:00

4、登记地点:北京市海淀区西直门北大街62号2603室

5、联系方法:

企业地址:北京市海淀区西直门北大街62号

邮编:100082

联系人:张青、胡源

联系电话:(010)8229 8150,8229 8162 传真:(010)8229 8158

2

6、其他事项:

与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件1:股东授权委托书

附件2:2008年第一次临时股东大会出席通知

中国铝业股份有限企业

2008年3月25日

3

附件1:

中国铝业股份有限企业

股东授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人(本单位)出席中国铝业股份有限企业2008年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

2008年第一次临时股东大会

股东大会普通决议案的表决事项

赞成

反对

弃权

1.

关于企业竞购吉祥坊wellbet和中色科技股份有限企业在北京产权交易所挂牌交易六家企业股权的议案

如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人(签名): 受托人(签名):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

委托日期:

注:法人股东须加盖公章,授权委托书剪报及复印件均有效。

4

附件2:

中国铝业股份有限企业

2008年第一次临时股东大会出席通知

敬启者:

本人(附注1)

地址:

为中国铝业股份有限企业(“本企业”)股本中 股(附注2)A股的登记持有人,兹通知本企业,本人拟亲自或委任代理人出席本企业于2008年5月9日上午10:00时在北京市海淀区西直门北大街62号企业总部办公楼会议室2008年第一次临时股东大会。

此致

签署:

日期:

附注:

1. 请用正楷填上全名(中文或英文,须与登记在本企业股东名册的相同)及地址。

2. 请填上以阁下名义登记的股份总数。

3. 请填妥并签署本出席通知,以邮寄或传真或亲自送递的方式于2008年4月18日或之前送达本企业董事会秘书室(地址为中国北京海淀区西直门北大街62号2603室,邮编100082,或传真号码86-10-82298158)。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东,仍可出席2008年第一次临时股东大会。

5

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